Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием немецкого Deutsche Bank, должна выплатить штраф за нарушение санкций, введенных из-за аннексии Крыма.
Штраф на сумму 583 тыс. долларов наложен из-за серии нарушений, в том числе за проведение операций в интересах кипрского нефтетрейдера, говорится в сообщении Минфина США, опубликованном 9 сентября.
«DBTCA согласился выплатить 157 500 долларов США за обработку крупного платежа, связанного с серией покупок мазута через Соединенные Штаты, который затрагивал имущественный интерес нефтяной компании на Кипре», – сказано в сообщении.
Упомянутая нефтяная компания находится под санкциями.
«На момент обработки платежа DBTCA знала о потенциальной заинтересованности указанной нефтяной компании, но не провела достаточной проверки, чтобы определить и исключить выгоду для нее», – поясняется в информации Минфина США.
Второй эпизод, по информации ведомства, связан с серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в 2015 году в интересах ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который также находится под санкциями за работу в аннексированном Крыму.
Указывается, что в обоих случаях во внутренней системе скрининга «дочки» Deutsche Bank не был внесен идентификатор контрагентов из международной системы SWIFT, что позволило обойти фильтр, который был установлен Минфином США для отслеживания транзакций в долларах.
В сообщении также отмечается, что Deutsche Bank, согласился на оплату штрафов.
Community Info