Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, в розпорядженні якого опинився текст позовної заяви.
Так, згідно з позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. «Приватбанком» кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що удвічі перевищує ВВП Кіпру за цей проміжок часу.
У разі, якщо такий факт підтвердиться, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію.
Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через «Приватбанк» надзвичайно проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям як кредити для купівлі нерухомості в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали в США кілька металургійних заводів, розташованих в різних штатах.
«На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, тому у будь-який з них є хороший шанс уникнути відповідальності. Випадок з «ПриватБанком» наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах», – резюмує Аслунд. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/05/470_mlrd_kolomoyskyy_mozhe_staty_figurantom_naybilshoi_spravy_z_vidmyvannya_1587323
Текст цього позову на 104 сторінках оприлюднив 4 червня Atlantic Council - найбільший американський аналітичний центр. Таким чином, тяжба між українським Приватбанком і двома українськими олігархами в американському суді вже привернула увагу у Вашингтоні. А колосальна навіть за американськими мірками сума відмитих грошей гарантує, що на це буде пильним. "Якщо це правда, - прокоментував вищенаведену цитату про $ 470 млрд старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд, - то це найбільший випадок відмивання грошей в історії, і він був здійснений однією групою".
Зеленский в который раз отметил, что общается с Коломойским "только по бизнесу"
Community Info