духовно-нравственная работа над кацапами (yumjaagiin) wrote in bitter_onion,
духовно-нравственная работа над кацапами
yumjaagiin
bitter_onion

$470 млрд: Коломойський може стати фігурантом найбільшої справи з відмивання грошей у світі

У недавньому позові «Приватбанку», поданому в суд штату Делавер (США) проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, в розпорядженні якого опинився текст позовної заяви.

Так, згідно з позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. «Приватбанком» кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що удвічі перевищує ВВП Кіпру за цей проміжок часу.

У разі, якщо такий факт підтвердиться, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію.

Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через «Приватбанк» надзвичайно проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям як кредити для купівлі нерухомості в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали в США кілька металургійних заводів, розташованих в різних штатах.

«На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, тому у будь-який з них є хороший шанс уникнути відповідальності. Випадок з «ПриватБанком» наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах», – резюмує Аслунд. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/05/470_mlrd_kolomoyskyy_mozhe_staty_figurantom_naybilshoi_spravy_z_vidmyvannya_1587323

Текст цього позову на 104 сторінках оприлюднив 4 червня Atlantic Council - найбільший американський аналітичний центр. Таким чином, тяжба між українським Приватбанком і двома українськими олігархами в американському суді вже привернула увагу у Вашингтоні. А колосальна навіть за американськими мірками сума відмитих грошей гарантує, що на це буде пильним. "Якщо це правда, - прокоментував вищенаведену цитату про $ 470 млрд старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд, - то це найбільший випадок відмивання грошей в історії, і він був здійснений однією групою".



Зеленский в который раз отметил, что общается с Коломойским "только по бизнесу"
Tags: карубцыя
Subscribe
Buy for 50 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 13 comments